На Полтавщині російський генерал відмивав кошти через бізнес-партнера Киви

Працівники Державного бюро розслідувань під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата Іллі Киви виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження.

Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.

Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.

За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.

Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно.

За минулу добу поліція Полтавщини перевірила більше ніж 900 транспортних засобів та понад 1800 підозрілих осіб